​Un fascicolo di indagini, per il momento senza ipotesi di reati e contro ignoti, è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Roma con riferimento alle presunte operazioni anomale avvenute prima del 16 gennaio quando si cominciò a parlare della riforma delle Banche Popolari. Gli accertamenti vengono diretti dal procuratore Giuseppe Pignatone e dall'aggiunto Nello Rossi.